11月26日晚，温州市公安局通过官方微信公号发布案情通报：

2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

经查明：2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

根据公安机关查明的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。

此外，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。

网络上关于张宁宁的报道很少，一切只能够顺藤摸瓜，争取慢慢缕出个头绪，力求真实可信，而非以讹传讹。

这个瓜不但有点大，而且是非常大！

从媒体报道和有关企业信息查证，可以知道：

一，中信浩华资产管理有限公司是中信集团旗下孙公司。
二，周焯华是中信浩华资产管理有限公司副董事长，张宁宁是董事之一。

违法的旅行社以旅游的名义，帮助旅客购买飞机票让旅客‘免费旅游’，实则诱惑到国外赌场赌博，是从浙江、福建传起。
我在长篇小说《反赌之生死博弈》有这方面的情节描写。

涉案金额超10亿！杭州一男子在某旅行社工作，专门帮人安排机票去境外赌博……
2021-01-03 18:37
近日，杭州 余杭警方破获一起组织人员赴境外赌博团伙案件，涉案金额超过10亿。

2020年5月，余杭公安南苑派出所在日常工作中发现，余杭区有一个以王某为首的赌博团伙，多次组织人员赴境外进行赌博，涉案金额巨大，参赌人员较多。

发现该线索后，余杭警方迅速成立专案组开展侦破工作，经连续走访调查和分析研判，嫌疑人王某等人进入警方视线，一个以王某为首，境内外相互勾结，组织他人赴境外赌场进行赌博的犯罪团伙逐渐显现。

5月13日凌晨，专案组抽调90余名警力在 嘉兴、湖州以及余杭区等地抓获王某、张某以及其他参赌人员共20余人。

经查，王某，52岁，杭州人，没有正当职业。2010年以来，王某伙同张某等人组织余杭区及嘉兴、 湖州市部分企业经营者赴境外进行赌博，初步查证涉赌资金10多亿元，参赌人员近百人，参赌场次上千次。

据王某交代，境外赌场有专人跟他联络对接，以组织参赌人数和涉赌资金多少给其返利，参赌人员和赌资越多则返利分成越高，截至案发，王某等人已非法获利超过1亿元。



48岁的许某（化名）就是其中一名参赌人员，从几千万家产到现在妻离子散、身无分文，也就经历了短短2年时间。据许某讲述，他原先在 海宁开有一家服装公司，经过几年打拼，生意红火，资产丰厚。2018年初，他经人介绍认识王某，随后多次跟随王某赴境外赌博。王某告诉他，出去赌身上不用带钱，赌场里有筹码，只要结束后到国内结算就可以了，很安全。一开始，许某还赢了几十万，后来几次，越赌越大，越赌越输，很快输掉几千万。最后，自己的公司倒闭，妻子跟他离婚。

根据民警深入调查发现，王某等人安排赌客出国是有专人接应的，民警根据线索，很快将在杭州某旅行社工作的汤某抓获。



目前，王某等人已被检察机关依法批准逮捕，案件进一步侦办中。

杭州 余杭警方破获一起组织人员赴境外赌博团伙案件，这个是否跟张宁宁有关，目前未知。
只是证明一点，以免费旅游名义诱惑旅客去国外、境外赌博，是非法赌场的常用手法之一。

这些年来，非法赌场屡试不爽的招数

包机票管吃住境外赌场诱赌徒

2007年02月03日07:18 四川在线-华西都市报
中国周边赌场想方设法卷土重来，为拓展客源诱骗绑架中国人

自从中国警方严厉打击境外赌场招徕中国公民出境参赌的违法犯罪活动以来，境外赌场可谓“损失惨重”，但在设赌带来的巨大利润、以及中国人收入水平不断攀升的诱惑下，一些境外赌场不甘心“一蹶不振”，他们想出雇人诱赌、出海设赌、网络开赌等种种花样，企图死灰复燃，《国际先驱导报》在调查中发现，除一部分赌场一蹶不振外，还有一些赌场想方设法卷土重来，甚至为此不惜诱骗、绑架中国人。

目前状况境外赌场经营惨淡

在中国南北两大边境地区，中国与缅甸、越南、俄罗斯等国交界处，大部分赌场都已关门，仅存的几家也是赌客稀少，生意冷清，和昔日赌场的热闹景象形成鲜明对比，这是记者最近调查边境赌场现状时发现的一个共同现象。

记者从云南临沧市出发，到边境南伞口岸，几百公里的路途中没见到从临沧机场拉客的出租车。过去，经常可以看到一些出租车从临沧机场接上赌客沿这条公路直奔边境。

从我国南伞口岸出境到掸邦双凤城的沿途，记者看到金城、鸿盛等许多“知名”赌场都已关闭，其他有的关门改建，有的变成金店、宾馆。城内几条街区在赌场兴盛时曾热闹异常，现在街上行人很少，令人感觉十分冷清。

与缅甸“隔壁”的越南境内，过去以中国人为主要客源的赌场如今也不太景气。

拓展客源想方设法卷土重来

中国全力打击出境赌博，让周边赌场损失惨重，但设赌所带来的巨大利润，又让周边赌场欲罢不能，记者在调查中发现，除一部分赌场一蹶不振外，还有一些赌场想方设法卷土重来，甚至为此不惜诱骗、绑架中国人。

2006年5月以来，浙江省公安机关相继接到群众报警，称有家人被骗到缅甸参赌，因输了钱无力还赌债而被扣押在缅甸，要家里人汇钱过去才放人。后经警方调查发现，这些被扣的中国人竟然属于周边赌场的“拓展客源”。

原来，由于中国禁赌的高压态势，通过正常渠道这些周边赌场根本无法拉到客源，于是就雇佣一定数量的“经纪人”———均为中国人，专门负责到国内引诱中国人去境外参赌。这些“经纪人”还从输了钱的赌博人员中物色又一批“中间人”，为其在国内物色引诱对象。

为了诱骗国内人员出境赌博，赌场开出“优厚的条件”———根据赌博人员的参赌金额为赌博人员提供单程或往返机票，免费吃住，并可不带现金，用身份证在赌场抵押贷款等条件，还有专门的车辆接送赌博人员偷越国境。

记者从公安机关了解到，被诱骗到缅甸去参赌的人员大多是未成年、文化水平不高或社会经验不足的人，几乎没有一个人在缅甸赢钱。这些人员到赌场赌博后，如果输钱就会被赌场扣押，限三天以内汇款还贷，如果还不出，就会被打、强奸甚至被“撕票”。被扣人员大多数是家属汇钱过去后才被放回，少数幸运的人被警方解救。

浙江省公安厅治安总队副总队长黄顺大告诉记者，出境赌博人员被扣为人质的情况已经引起了公安机关的高度重视。除了强化以往的防堵措施，他特别提到，对于在国内活动引诱人参赌的“中间人”，警方要严厉打击。

记者调查 跨境豪赌隐身海上

“到越南旅游有什么线路？能让我们老板客商高兴的，钱无所谓。”在乔装成富商“马仔”、操本地口音的记者面前，北海一家旅行社的接待员把报价单亮了出来：“这些都是豪华游轮，一天一夜就能到达越南下龙湾，风景优美，还有很多服务项目。”

“很多”两字具体指的什么，双方心知肚明———记者在中越边境暗访时发现，原来堂而皇之的陆上赌场，正悄然隐身到跨国海上渔船中，众多资金雄厚的赌客仍然在海上豪赌不止。

刘姓接待员告诉记者，海上赌博提供既刺激又能挣钱的项目：“百家乐、牌九、21点、麻将、老虎机……只要你想得到的项目，都能有人陪你玩，运气好的一个晚上就能白赚几十万甚至上百万。”

在旅行社的“内室”，一位姓张的副总介绍说，目前海上赌博有两种形式，一种形式是“休闲为主，刺激为辅”的模式。赌场开放时间基本上在晚上7点到第二天早上8点。

第二种形式则是“刺激为主，休闲为辅”。游客跟旅行社签订的是海上渔家游的协议，收取少量介绍费，帮忙联系一条较大的渔船到海上直接开赌，这种方式需要提前预约，把喜欢玩同一种赌法的赌客聚集到一块，乘船和吃饭的费用由庄家负担。赌博往往在夜幕降临后开始，由于大海茫茫，一旦遭遇公安和安全部门的围堵，所有证据可以在短时间内全部销毁。

网上下注 网络赌博更加隐蔽

在东兴、凭祥、姐告、防城港、北海等边境城市，记者随机进入的几家网吧中，都能从历史页面中看到浏览的“赌博网站”、“博彩网站”，每逢星期二、四、六、日，这些网吧大多座无虚席。“我也想玩一把，安全不安全？”记者向广西东兴一家网站的经营者打听。

这位自称张胜平的经营者坦率地说：“完全没有问题，这些都是我们精心挑选的网站，而且不少都是原来芒街老板(越南边境城市，曾是中国人出境赌博常去的地方)组织的。如果担心网上银行下注有问题，完全可以把一定数量的现金交给他，由他负责提供公共账户，客户通过手机短信下注，只要能够收到赢钱的短信回馈，就可以找他兑成现金。

“公共账户来无踪影，手机短信方便快捷，公安局、国安局都别想查到。”张胜平颇为自信地说。 据国际先驱导报

清流｜“小赌王”洗米华隐秘地产帝国：15家公司疑涉刑案

出品|清流工作室

作者|梁耀丹 主编|赵妍



随着被内地警方批捕，澳门赌场大亨、有“小赌王”之称的周焯华(绰号“洗米华”)，在内地的生意也逐渐浮出水面。

据浙江温州公安局11月26日披露，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国实施开设赌场犯罪行为。警方还提到，周焯华在境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮忙追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付。

周焯华在境内成立的资产管理公司是什么情况？警方提到的“骨干”张宁宁，扮演了什么样的角色？

清流工作室通过调查发现，张宁宁在内地有过关联的公司多达20家，其持有香港身份证，登记的香港住址位于新界将军澳；而周焯华在内地仅有的一家关联公司，名为“中信浩华资产管理有限公司”（下称“中信浩华公司”）。周焯华在中信浩华公司担任副董事长，周焯华手下张宁宁担任董事。

顺着警方披露的线索，清流工作室进一步发现，表面上，周焯华在内地鲜有关联公司，但他通过员工在内地控制的影子公司多如牛毛。其中，据清流工作室不完全统计，疑似因涉刑事案件被公安冻结股权的公司至少有15家，其中大多数被冻结股权的时间在去年9月前后，执行冻结的基本上均是温州市公安局。而据温州公安局近日披露，早在去年7月，温州市公安局已经依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。

不容忽视的是，在上述公司的背后，还隐藏着鲜为人知的地产生意。据清流工作室不完全统计，周焯华通过员工控股或参股的内地地产公司，历年来拿地达39宗，合计107.7万平方米，分布在甘肃、河南、安徽、辽宁、广东等多个省份。

隐秘的内地生意

“澳门小赌王”周焯华可谓家业庞大。他旗下涉及的产业包括博彩、地产、旅游、金融及影视娱乐，目前持有三家港股上市公司的主要股权——分别是太阳城集团（01383.HK）、凯升控股（00102.HK）以及太阳娱乐集团（08082.HK）。

虽然暂未查询到周焯华在澳门的公司状况，但据清流工作室不完全统计，周焯华在香港的关联公司达34家，其中包括14家已解散的公司。

相比之下，周焯华在内地明面上的关联公司仅有1家，即中信浩华公司。根据中信浩华公司官网简介，该公司目前主要业务包括不良资产处置、资产管理综合服务和国资产权经纪代理。需要注意的是，中信浩华公司对外投资公司有22家，其中绝大多数为典当公司。

根据工商信息，中信浩华公司目前由中信资产管理有限公司（下称“中信资管”）持股约60%，深圳浩华富盈实业发展有限公司（下称“深圳浩华富盈”）持股40%，深圳浩华富盈的法定代表人，正是这次温州警方提到的“骨干”张宁宁。

不过，深圳浩华富盈并非中信资管最初的合作方。根据中信浩华公司的变更记录，在2019年12月之前，持有中信浩华公司40%股份的股东，是10位阵容豪华的股东——其中就包括了具有物美集团背景的“西藏君合投资有限公司”，以及郑裕彤家族背景的“北京万豪嘉美投资有限责任公司”。

2019年12月，深圳浩华富盈接盘了这10位股东的股份，正式入主中信浩华公司，随后周焯华担任中信浩华公司副董事长。

不过，倘若沿着周焯华手下张宁宁的线索展开，可以确定的是，周焯华在内地的生意，远远不止表面上仅关联一家内地公司那么简单。

清流工作室调查到，与周焯华相反，“骨干”张宁宁关联的香港公司仅有一家，但其在内地有过关联的公司至少达20家。

张宁宁此前还是太阳城集团（01383.HK）前子公司太阳世纪地产集团有限公司、深圳市紫瑞房地产开发有限公司、深圳市太阳联动置业有限公司、深圳市太阳联动置业有限公司等公司的高管——上述公司的主要资产是深圳的鸿隆广场和半山道1号两个楼盘。不过到了今年6月，太阳城集团已将上述地产公司的股权转让给了其称为“独立第三方”的公司。

不过，清流工作室发现，前述太阳城集团转让的地产资产，或仅仅是周焯华此前在内地庞大的地产版图的冰山一角。

以张宁宁起点，清流工作室梳理了一批公司，这些公司多能找到关键人物与周焯华方面产生联系。根据天眼查等第三方平台，清流工作室统计，其中有至少15家公司已被公安局执行冻结股权——其中绝大多数均是在去年9月份被温州市公安局冻结股权的。

拆解15家疑涉刑案公司

一家名为“美林富通（武汉）网络科技有限公司”（下称“美林富通”），在去年的9月份公示了多条股权冻结信息，执行方均为温州市公安局。

美林富通对外总共投资了3家公司，被温州市公安局股权冻结的是与他人合资的2家公司：河南中融实业有限公司（下称“河南中融”）、武汉汉飞盈和房地产有限公司（下称“武汉汉飞盈和”）。

顺着美林富通与他人合资的河南中融、武汉汉飞盈和这两家公司，可以查询到更多温州市公安局股权冻结的信息。

比如河南中融为例，该公司自身的全部股权、对外投资持有的郑州永振置业有限公司100%股权、河南省宛建房地产开发有限公司60%股权、荥阳市宛建汉飞置业有限公司60%股权，均以刑事案件被温州市公安局冻结。

而武汉汉飞盈和，其本身的100%股权亦被温州市公安局冻结。

美林富通在河南中融、武汉汉飞盈这两家公司的合作方，让这一连串刑案股权冻结记录，显得不寻常。

比如，在武汉汉飞盈和上，美林富通持有股份为10%，它的合作方广州浩华投资发展有限公司（下称“广州浩华”）则持有90%股份。广州浩华投资的法定代表人是张宁宁。

而在河南中融上，美林富通持有65%股份，它的合作方为武汉阳成房地产投资有限公司（下称“武汉阳成”，后者的法定代表人为朱少芬。朱少芬的任职记录显示，她曾是浩华投资（广州）有限公司和珠海浩之华投资有限公司的监事。这两家公司的法定代表人至今都为张宁宁。

同时，顺着朱少芬的线索，其担任法定代表人的武汉阳成、深圳阳成投资咨询有限公司（下称“深圳阳成”）、深圳市景秀绿洲投资发展有限公司（下称“景秀绿洲”），均存在因刑事案件被温州公安局冻结股权的情况。

以关键人物，牵出温州公安刑案冻结的记录，还能找到更多。比如朱少芬目前任职法定代表人的公司中，有4家公司的监事为“张志坚”。而张志坚关联的另外两家公司——深圳市华仁信息咨询有限公司和珠海浩瀚信息咨询有限公司，均存在对外投资遭到温州公安的司法冻结股权的情况。

再比如，与张宁宁有交集的人士“区晓丹”——其为“浩华投资（广州）有限公司”的财务负责人。区晓丹任职的时冠科技（深圳）有限公司，对外投资的多家房地产、物业类子公司、孙公司股权均被温州公安局冻结。

清流工作室发现，上述涉及刑事案件被温州公安局股权冻结的公司，呈现以关键人物为串联，穿透后最终由一批香港、澳门公司控制的特点，涉及到的香港、澳门公司包括：瀚华投资（澳门）有限公司、浩能国际控股有限公司、长信实业有限公司、恒澳有限公司、力铭实业有限公司等等。

其中，瀚华投资（澳门）有限公司通过控股“深圳浩华富盈”，间接持有周焯华唯一一家内地关联公司“中信浩华公司”的股份；浩能国际控股有限公司是朱少芬的全资持股公司；长信实业有限公司由陈锦章全资持股，陈锦章则与张志坚有交集；恒澳有限公司目前由一家英属维尔京群岛公司全资持股，因而无法向上穿透股份，但恒澳有限公司有一位叫“彭浩”的人士担任董事，巧合的是，前述周焯华内地关联公司中信浩华公司中，也有一位名为“彭浩”的高管，是与周焯华、张宁宁等人同一时间进入中信浩华公司的；力铭实业有限公司则由冼健成全资持股，而冼健成与张志坚亦有交集。