非法集资的追赃问题
发表时间:2022-01-16 18:58:39 更新时间:2022-02-13 10:12:39
楼主:longwind_
时间:2022-01-16 10:58:39
本案被告是坤朵朵来宾大头目。一审判非法吸收公众存款罪,有期徒刑4年。
这是一审判决书第15页截图。
一审判决书显示:2019年9月之后,徐某没有交钱给其上家凌某了!但是,从判决书所列举证据统计:2019年9月-2020年5月,徐某仍收被害人285万元!这部分资金是徐某个人私捞了,也就是徐某个人“非法占有”,与其上家凌某无关。
徐某这个行为依法构成“集资诈骗罪”。
徐某在2019年国庆节前后出巨资给其女在上海购房。这是重要的赃款去向线索!
本案社会关注度极高。
本案在侦查、审查阶段,面对徐某如此明显的“个人侵占”行为不予追究,如此重要的赃款赃物不查、不封,以致一审判决遗漏如此重要罪名。令被害人及社会公众大失所望!
楼主:longwind_
时间:2022-01-16 12:03:12
地点:广西来宾市,一审法院为兴宾区人民法院。
侦查机关为兴宾区公安分局,审查公诉方为兴宾区检察院。
侦查机关为兴宾区公安分局,审查公诉方为兴宾区检察院。
楼主:longwind_
时间:2022-01-16 12:06:48
“坤朵朵”集资诈骗集团被柳州公安打掉,2021年5月,柳州市检察院以“集资诈骗罪”对8名案犯提起公诉。徐某依托这个犯罪集团犯案。徐某很精明,转给上家的钱很少,私捞成分很多!
楼主:longwind_
时间:2022-02-12 19:06:32
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